Уявіть собі світ, в якому онлайн-бізнеси зникають за один день. Це не фантазія, а реальність для користувачів криптовалютної біржі Garantex. На початку березня 2025 року ця російська платформа зазнала раптового припинення роботи через резонансне міжнародне розслідування. Історія, котра свідчить про небезпеку, що може ховатися за екраном вашого комп’ютера.
Все почалося з того, що 6 березня, під керівництвом Секретної служби США (USSS), правоохоронці конфіскували три домени Garantex – Garantex.org, Garantex.io та Garantex.academy. Це була частина глобальної операції, в якій взяли участь не лише США, а й Німеччина та Фінляндія. Основною причиною таких радикальних дій стали обвинувачення у відмиванні грошей, підтримці кримінальних організацій та порушенні санкцій.
Таємниця шахрайства розкрилася: Garantex опинився під санкціями ще з квітня 2022 року, а на початку цього року увійшов до санкційного списку ЄС. Як виявилося, власники платформи знали про використання біржі для відмивання грошей, проте це їх не зупинило.
На додачу, Tether, емітент стабільної монети USDT, 6 березня заблокував криптовалюту на гаманцях Garantex на суму близько 2,5 мільярдів рублів. Наслідком цього стало припинення всіх послуг платформи, включаючи виведення криптовалюти.
Інтернаціональна співпраця допомогла знешкодити технологічну мережу Garantex: Німеччина та Фінляндія долучилися до вилучення серверів, які забезпечували роботу біржі. США отримали копії баз даних і фінансових записів платформи.
Це була серйозна фінансова операція: американські чиновники заморозили понад $26 мільйонів у криптозацільних активах Garantex, запідозрених у відмиванні грошей. З 2019 року біржа обробила щонайменше $96 мільярдів у криптовалютних транзакціях.
Обвинувачення отримали й адміністратори Garantex – Олексій Бещоков та Олександр Міра Серда, які наразі відповідають перед правосуддям за змову з метою відмивання грошей. Попри все, вони продовжували діяльність біржі, обходячи санкції, що вже само по собі є злочином.
Ця історія служить нам нагадуванням про реальність онлайн-трансакцій і ризики, що вони можуть нести. Зважайте на потенційні оборотні сторони таких справ – і будьте напоготові в цифровому світі.
Ця ситуація чудово ілюструє небезпеки криптовалютних платформ і важливість обачності в онлайн-транзакціях.
Не варто надто драматизувати ситуацію; багато інших платформ працюють легально і без проблем, пропонуючи безпечні послуги.
Цей випадок підкреслює, що ризики у світі криптовалют можуть стати реальністю для багатьох користувачів.
Важливо усвідомлювати, що безпека у світі криптовалют залежить від відповідальності користувачів і вибору надійних платформ.