Уявіть собі розкішну яхту вартістю 5,5 мільйонів євро, яка тепер стала частиною правничого процесу. Її конфіскація відбулася в Італії у зв'язку з кримінальною справою проти Дмитра Сениченка, колишнього керівника Фонду державного майна України.
Все почалося за часів, коли Сениченко обіймав свою посаду з листопада 2019 до березня 2020 року. Саме тоді, за словами слідчих, він створив злочинну організацію з метою захоплення контролю над ключовими державними підприємствами, такими як гірничо-збагачувальні комплекси, енергетика тощо. Підозрювані призначали на керівні посади своїх людей, які укладали договори з афілійованими компаніями на сумнівних умовах, що призводило до значних фінансових втрат для держави.
Одними з найбільше постраждалих підприємств стали "Одеський припортовий завод" та "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Лише ОПЗ втратив понад 600 мільйонів гривень з травня 2020 по жовтень 2021 року. Такі дії відбувалися не без співпраці на міжнародному рівні. Об'єднання слідчих з України, Австрії, Франції дозволило виявити та конфіскувати активи. Раніше в Франції вилучили нерухомість на суму приблизно 6,5 мільйонів євро, а в Австрії — дорогі автомобілі та цінні речі.
Щодо яхти, то вона належить одному з лідерів цієї кримінальної організації. Італійська поліція під час розслідувань продовжила серію успішних конфіскацій, які не лише ускладнюють подальші злочинні дії, але й прагнуть повернути втрачені державою ресурси.
Фінансовий вимір діяльності цієї організації виглядає справді шокуючим. Загальні втрати для держави перевищили 700 мільйонів гривень, а підозри в відмиванні коштів перевищують 10 мільярдів гривень.
Передсудове розслідування вже завершено, а обвинувачення торкається створення та керівництва злочинною організацією та масштабного розкрадання державного майна. Справа охоплює багато учасників, кожен з яких підозрюється у ряді злочинів. Тож, історія з конфіскованою яхтою — лише один епізод у динамічній кримінальній сазі, що охоплює кілька країн та безліч таємниць. Якби цю справу невдовзі екранізували, ми б спостерігали за одним з найзахоплюючих фінансових трилерів сучасності.
