Санкції США проти TGR Group

Санкції, які введено Міністерством фінансів США, спрямовані проти міжнародної мережі TGR Group, яка допомагає російським елітам обходити обмеження. Цей крок стала частиною широкого міжнародного зусилля, що залучило Офіс з питань контролю за іноземними активами США, Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії, уряд Об’єднаних Арабських Еміратів, Управління по боротьбі з наркотиками та Мережу боротьби з фінансовими злочинами.

Санкції включають п'ятьох осіб і чотири компанії, пов'язані з TGR Group. Серед них Джордж Россі, український громадянин, народжений в Росії, якого вважають контролером TGR Group, та Олена Чиркинян, громадянка Росії, яка є його безпосередньою підлеглою і здійснює керівництво в мережі.

TGR Group звинувачується в маніпулюванні цифровими активами, зокрема стабільної криптовалюти, такої як Tether, для допомоги російським елітам в уникненні санкцій. Мережа здійснювала відмивання коштів пов'язаних з санкційними суб’єктами, надавала незареєстровані послуги з обміну готівки та криптовалюти, а також забезпечувала доступ клієнтів до активів у вигляді криптовалюти.

Санкції забороняють американським особам чи підприємствам проводити транзакції з визначеними суб’єктами та заморожують їхні активи, що зберігаються в США. Це рішення є частиною зобов'язань країн G7 по притягненню до відповідальності тих, хто уникає або перекриває вплив міжнародних санкцій.

Серед інших залучених особистостей та суб’єктів: TGR Partners, TGR Corporate Concierge LTD, TGR DWC-LLC, а також зареєстрована у Вайомінгу компанія, яка на 50% чи більше належить санкційній особі. Ця дія демонструє прагнення США та їх союзників знизити здатність Росії використовувати цифрові активи або інші незаконні фінансові схеми для отримання, зберігання та передачі незаконних прибутків, а також підкреслює твердий намір пошкодити російську військово-промислову базу.