Ситуація з російським олігархом Сулейманом Керімовим, який утримував частку в компанії SpaceX, попри санкції, підкреслює значні перешкоди у забезпеченні дотримання економічних санкцій та складність фінансових структур.
Керімов, російський мільярдер і сенатор, з 2017 року володів часткою в SpaceX через Heritage Trust, зареєстрований у Делаварі. Цей траст на той час мав близько 1% акцій компанії.
У квітні 2018 року міністерство фінансів США запровадило санкції проти Керімова та інших осіб у відповідь на так звану "шкідливу російську активність" у світі. Санкції повинні були заморозити активи Керімова і заборонити йому угоди з американськими компаніями. Проте, завдяки управлінню Citigroup Inc., Керімов зберіг свою частку в SpaceX через Heritage Trust, оскільки Citigroup консультувалася з міністерством фінансів США і дійшла висновку, що блокувати активи трасту не потрібно.
Цей випадок виявив недоліки в механізмах, спрямованих на обмеження впливу еліт, що підтримують політику Кремля. Складна система юридичних структур і проксі-осіб, які приховували інтереси Керімова в американських активах, була остаточно розкрита лише в червні 2022 року, коли департамент казначейства США заморозив активи Heritage Trust на 1 мільярд доларів. Це підкреслило складність виявлення справжніх власників таких активів.
За повідомленнями, частка Керімова в SpaceX була продана ще до того, як активи були конфісковані, хоча ця інформація стала відома лише нещодавно.
Цей випадок робить очевидними труднощі, які виникають в результаті існування складних фінансових мереж із численними зв'язками, що ускладнює зусилля США щодо застосування санкцій. Це також піднімає питання щодо практик належної перевірки компаній на зразок Citigroup, які наразі перебувають під слідством міністерства юстиції США за їхнє управління Heritage Trust. Крім того, це підкреслює проблеми, з якими стикаються компанії з обмеженим колом акціонерів, такі як SpaceX, яка відіграє все більшу роль у глобальній обороні та комунікаціях.
Цей інцидент демонструє складнощі та виклики у забезпеченні дотримання економічних санкцій, особливо коли мова йде про високотехнологічні фінансові структури та могутніх осіб.
Цей випадок яскраво демонструє, як складно контролювати санкції в умовах потужних фінансових структур та обхідних схем.
Проте, такі ситуації свідчать про недосконалість самих санкцій, а не про складність їх дотримання.
Цей випадок підкреслює необхідність покращення механізмів контролю за дотриманням санкцій у складних фінансових системах.
Цей інцидент показує, наскільки важливо вдосконалити системи моніторингу фінансових активів на міжнародному рівні.